Los fiscales federales presentaron una denuncia penal el 9 de enero de 2026 alegando que Jorge Figueira operaba una red de blanqueo que movió aproximadamente 1.000 millones de dólares a través de billeteras de criptomonedas, exchanges, empresas pantalla y cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones. La denuncia detalla el uso de stablecoins, proveedores de liquidez y transferencias on‑chain para ocultar el origen y el flujo de fondos ilícitos.

Una denuncia penal desvelada en el Distrito Este de Virginia acusa a Jorge Figueira de orquestar una operación de blanqueo de dinero en criptomonedas a gran escala que procesó aproximadamente 1.000 millones de dólares en ganancias ilícitas. Los fiscales alegan que la red utilizó una combinación de transferencias on‑chain, conversiones a stablecoins, proveedores de liquidez, interacciones con exchanges centralizados y estructuras bancarias en empresas pantalla por capas para ocultar el origen y el destino de los fondos. La denuncia rastrea transacciones a través de múltiples billeteras e intermediarios, documenta esfuerzos para mover valor a negocios e individuos en diferentes jurisdicciones y describe tácticas destinadas a frustrar el rastreo por parte de las fuerzas del orden, como el salto rápido entre cadenas y el uso de servicios orientados a la privacidad. El expediente destaca cómo los esquemas sofisticados de lavado explotan la infraestructura cripto y las relaciones de banca corresponsal, y señala un enfoque fiscal intensificado en desarticular operaciones de activos digitales grandes y transfronterizas. Las autoridades continúan analizando datos de blockchain y coordinando con socios extranjeros a medida que avanza el enjuiciamiento y los esfuerzos relacionados de incautación de activos.