El exsubgerente asistente de TD Bank, Wilfredo Aquino, se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero que utilizó depósitos bancarios para mover grandes sumas para una red criminal internacional. Los fiscales dicen que empleados del banco ayudaron a procesar depósitos de efectivo ilícito que oscurecían el origen de los frutos del crimen.

Wilfredo Aquino, ex subgerente del TD Bank, se declaró culpable en un tribunal federal por su papel en una conspiración de lavado de dinero que, según los fiscales, canalizó cientos de millones de dólares para una organización criminal internacional. Según el acuerdo de culpabilidad, Aquino y otros informantes facilitaron depósitos estructurados de efectivo y el procesamiento bancario que permitieron integrar los fondos ilícitos en el sistema financiero mientras se ocultaba su origen criminal. Los investigadores describieron la coordinación entre empleados bancarios y co-conspiradores externos para explotar servicios bancarios rutinarios, creando capas de transacciones y registros destinadas a dificultar la detección y el rastreo. La declaración de culpabilidad forma parte de un enfoque de aplicación más amplio sobre el papel de los integrantes del sector financiero en posibilitar operaciones de lavado a gran escala y muestra a los fiscales persiguiendo tanto a los facilitadores de primera línea como a los organizadores de alto nivel. La sentencia considerará la magnitud de las transferencias y el grado de implicación interna; las autoridades enfatizaron que responsabilizar a los empleados bancarios es una prioridad para desarticular redes que dependen de canales financieros de confianza para mover sumas enormes a nivel mundial.