Eurojust y Europol coordinaron operaciones multijurisdiccionales que desenmascararon anuncios deepfake y de falsa aprobación vinculados a extensas redes de fraude de inversión en criptomonedas y blanqueo. Las autoridades arrestaron a sospechosos en Chipre, Alemania y España e incautaron cuentas bancarias, dinero en efectivo y criptomonedas en el marco de investigaciones que estiman pérdidas por cientos de millones de euros.

Una operación coordinada por Eurojust y Europol que desmanteló una red transnacional de fraude en inversiones con criptomonedas reveló el uso sofisticado de portales de inversión falsos y publicidad con deepfakes para atraer a las víctimas y que enviaran fondos. Las autoridades policiales detuvieron a personas en Chipre, Alemania y España y ejecutaron incautaciones de cuentas bancarias, efectivo y múltiples criptomonedas como parte de investigaciones paralelas. Los investigadores describieron un modelo de marketing de afiliación que alimentaba anuncios dirigidos y avales simulados en canales sociales y redes publicitarias, dirigiendo a las víctimas a plataformas de trading clonadas y servicios de custodia fraudulentos. Las cadenas de blanqueo de capitales empleaban transferencias en capas, instrumentos prepago y conversión a múltiples criptoactivos para ocultar los flujos y repatriar los beneficios a los operadores y auxiliares. Las autoridades estiman pérdidas agregadas de las víctimas en los altos cientos de millones de euros y enfatizaron la complejidad operativa que cruza fronteras y regímenes regulatorios. La operación incluyó medidas de recuperación de activos y solicitudes de asistencia jurídica internacional para rastrear fondos a través de casas de cambio y cuentas de custodia, y los responsables pidieron mejorar la diligencia debida de las plataformas, el escrutinio de las redes de anuncios y las campañas de concienciación pública para contrarrestar el fraude de inversión habilitado por deepfakes.