La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan acusó a los fundadores y promotores de dos supuestos esquemas Ponzi de criptomonedas por cargos de fraude y blanqueo de capitales. Los fiscales dicen que los operadores recaudaron fondos de inversores con promesas falsas y desviaron o blanquearon los fondos obtenidos.

Los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) anunciaron cargos penales contra fundadores y promotores acusados de dirigir dos esquemas Ponzi basados en criptomonedas que solicitaron fondos a inversores con promesas de altos rendimientos y luego desviaron o blanquearon los ingresos. La acusación alega que los operadores tergiversaron las estrategias de inversión, ocultaron pérdidas y utilizaron una red de entidades y transacciones para mover fondos y encubrir el dinero de las víctimas a medida que los esquemas colapsaban. Los cargos incluyen delitos por fraude de valores y fraude electrónico, así como delitos de blanqueo de capitales, y los fiscales indicaron asistencia investigativa de unidades federales financieras y cibernéticas. La acción forma parte de una intensificación de la aplicación en EE. UU. contra el fraude de inversión habilitado por criptomonedas, enfatizando tanto la responsabilidad penal como la recuperación de activos. Las autoridades instaron a los inversores afectados a contactar a las fuerzas del orden y señalaron que el caso seguirá por el expediente penal del SDNY, con posibles medidas de decomiso y restitución buscadas para compensar a los inversores defraudados mientras el gobierno continúa la cooperación transnacional para rastrear y confiscar los ingresos ilícitos.