Agentes federales incautaron casi 8,5 millones de dólares en USDT vinculados a víctimas de una gran estafa de inversión en criptomonedas denominada “pig butchering”. DOJ y el FBI rastrearon transferencias a través de múltiples billeteras, recuperaron fondos sujetos a incautación y advirtieron a las víctimas que no pagaran supuestas tasas de recuperación o impuestos.

Los fiscales federales en el Distrito Este de Carolina del Norte anunciaron la incautación de aproximadamente 8,5 millones de dólares en Tether (USDT) vinculados a víctimas de una estafa de inversión en criptomonedas transfronteriza de “pig butchering”. Investigadores del Departamento de Justicia y del FBI utilizaron rastreo en la cadena de bloques para seguir transferencias a través de una cadena de carteras e identificaron fondos sujetos a decomiso penal. La operación recuperó activos retenidos en direcciones intermediarias y coordinó medidas legales para asegurar la criptomoneda mientras los delitos permanecen bajo investigación. Los fiscales enfatizaron que la incautación forma parte de una estrategia más amplia dirigida a redes de fraude organizadas que crean plataformas de comercio falsas y reclutan víctimas mediante enfoques románticos o basados en relaciones. Las autoridades también emitieron advertencias públicas dirigidas a las víctimas para que no paguen supuestas tarifas de recuperación o “impuestos” a terceros que se pongan en contacto con ellas después de un robo. El anuncio destaca la creciente capacidad del Departamento de Justicia para combinar herramientas de investigación tradicionales con análisis de la cadena de bloques para interrumpir y recuperar los productos de fraudes de inversión a gran escala habilitados por criptomonedas.