La Dirección de Aplicación de India dice que una banda de ciberdelincuencia que se hacía pasar por investigadores centrales para extorsionar alrededor de ₹7 crore ha sido desmantelada tras una redada en la víspera de Año Nuevo. Los oficiales arrestaron a un sospechoso, recuperaron dinero en efectivo y pruebas digitales, e identificaron más de 200 cuentas bancarias “mulas” y transferencias de criptomoneda USDT.

La Dirección de Cumplimiento llevó a cabo redadas en Kanpur que culminaron con arrestos y el desmantelamiento de una operación de ciberdelitos que, según los fiscales, se hacían pasar por funcionarios centrales de investigación para extorsionar a víctimas por aproximadamente ₹7 crore. Los investigadores recuperaron una suma importante de efectivo, múltiples dispositivos y pruebas forenses digitales que vinculan más de 200 cuentas bancarias identificadas de mulas con transacciones encaminadas a la stablecoin USDT. Las autoridades afirman que la red operaba campañas sofisticadas de ingeniería social, usaba identidades de llamada falsas para hacerse pasar por investigadores y coaccionaba transferencias hacia canales bancarios y de criptomonedas estratificados para oscurecer la procedencia. La investigación ha abierto el rastreo de los fondos blanqueados y posibles vínculos en el extranjero donde se produjo la conversión o el layering con criptoactivos. Las fuerzas del orden continúan analizando los dispositivos incautados para trazar jerarquías, identificar a los operadores de cuentas y determinar el alcance del reclutamiento para las cuentas de mulas. Los funcionarios enfatizaron la coordinación con bancos y plataformas cripto para congelar fondos sospechosos y urgieron al público a verificar de forma independiente cualquier contacto oficial y a denunciar prontamente los intentos de extorsión.