Eurojust dirigió acciones transfronterizas en Chipre, España y Alemania que desarticularon una red que operaba docenas de plataformas de inversión en criptomonedas falsas y blanqueó un estimado de €600 millones. Las autoridades informaron de múltiples detenciones e incautaciones, pero durante la operación solo se recuperó una pequeña parte de los fondos robados.

Eurojust coordinó operaciones de cumplimiento en jurisdicciones de la UE que tenían como objetivo una red organizada responsable de crear decenas de plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas y canales de pago y blanqueo asociados. Las fuerzas del orden en Chipre, España y Alemania llevaron a cabo detenciones, incautaron infraestructura y congelaron activos vinculados a un esquema que los fiscales estiman blanqueó alrededor de €600 millones. Los investigadores dicen que la red utilizó publicidad en redes sociales, noticias falsas y el respaldo de influencers para reclutar víctimas, canalizando fondos a través de vías escalonadas en cripto y fiat hacia cuentas offshore y redes de mulas. La acción de varios días se centró en desmantelar tanto los sitios de estafa front-end como la tubería financiera que permitía la rápida conversión y movimiento de los activos robados. Aunque las autoridades destacaron la magnitud de la interrupción y las detenciones, los funcionarios reconocieron que solo una pequeña fracción de los fondos robados estimados se recuperó durante la operación, lo que ilustra los desafíos para rastrear y reclamar activos transformados criptográficamente. Eurojust destacó la importancia de la coordinación internacional para abordar esquemas de fraude transnacionales que explotan el marketing en línea y la opacidad financiera.