Un gran jurado federal acusó a dos ciudadanos guyaneses por un esquema de varios años vinculado a exportaciones de oro fraudulentas que presuntamente evadieron impuestos y blanquearon ganancias, costándole al Gobierno de Guyana un estimado de 50 millones de dólares. Los cargos incluyen conspiración para cometer lavado de dinero y fraude por correo y por medios electrónicos, y el Departamento de Justicia (DOJ) busca el decomiso de las barras de oro incautadas tras una investigación dirigida por HSI y IRS‑CI.

Una acusación federal dada a conocer el 28 de noviembre de 2025 alega que dos ciudadanos guyaneses, entre ellos un ex candidato presidencial de Guyana y un empresario, dirigieron un esquema multianual de evasión fiscal y lavado de dinero basado en la exportación fraudulenta de oro. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el esquema permitió a los acusados ocultar ingresos y blanquear ganancias, lo que resultó en una pérdida estimada de 50 millones de dólares para el gobierno de Guyana. La acusación imputa a los acusados por conspiración para cometer lavado de dinero y por cargos de fraude electrónico y postal, y solicita la confiscación de lingotes de oro físicos incautados durante la investigación. El caso fue desarrollado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Investigación Criminal del IRS (IRS‑CI) y otros socios en la aplicación de la ley. Los fiscales dijeron que la supuesta operación implicaba transacciones financieras complejas y movimientos transfronterizos de activos para ocultar el origen y la titularidad de las ganancias. La presentación señala el continuo enfoque de la aplicación de la ley de EE. UU. en el fraude transnacional de mercancías, las finanzas ilícitas y el uso de medidas de decomiso en esquemas de alto valor.