Una unidad de KeyCorp acordó pagar $7.77 millones para resolver alegaciones de que violó la Ley de Reclamaciones Falsas al manejar indebidamente la condonación de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) vinculada a reclamaciones fraudulentas de nómina. El acuerdo aborda alegaciones de que un gerente de sucursal reclutó empresas que falsearon la nómina y el número de empleados para obtener la condonación de los préstamos del PPP.

La unidad de KeyCorp llegó a un acuerdo de 7,77 millones de dólares anunciado el 7 de enero de 2026, resolviendo demandas federales que sostenían que facilitó o no impidió un esquema relacionado con solicitudes fraudulentas de condonación de préstamos PPP. El gobierno de EE. UU. alegó que la unidad bancaria gestionó incorrectamente los procesos de condonación y pasó por alto señales de alerta cuando, supuestamente, un gerente de sucursal reclutó a empresas para declarar falsamente nóminas y número de empleados con el fin de obtener la condonación del préstamo. El acuerdo, destinado a resolver la responsabilidad bajo la Ley de Reclamaciones Falsas sin admisión de culpabilidad, cubre la recuperación de fondos federales indebidamente retenidos y señala un escrutinio intensificado sobre la conducta de los prestamistas durante los programas de ayuda de emergencia. Reguladores y fiscales han enfatizado la necesidad de controles de cumplimiento robustos, debida diligencia del cliente y procedimientos de escalamiento para prevenir la explotación de la asistencia gubernamental. Observadores del sector señalaron el acuerdo como parte de una ola de aplicación más amplia que aborda el fraude de la era pandémica y la rendición de cuentas de los prestamistas, y dijeron que el resultado podría impulsar a otras instituciones financieras a reforzar la supervisión y las prácticas de documentación en las revisiones de condonación de préstamos.