La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el Servicio Secreto presentaron una demanda civil de decomiso dirigida a más de 225,3 millones de dólares en criptomonedas que se atribuyen a ganancias de estafas de inversión basadas en la confianza a gran escala. Los investigadores utilizaron herramientas de análisis de blockchain para mapear cientos de miles de transacciones y rastrear una sofisticada red de blanqueo.

En una de las mayores acciones de decomiso relacionadas con criptomonedas hasta la fecha, las fuerzas del orden federales de EE. UU. presentaron una demanda civil solicitando el embargo de más de 225,3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a fraudes de confianza que tenían como objetivo a inversores. Las agencias informaron que el análisis forense de la cadena de bloques permitió a los investigadores rastrear gráficos de transacciones complejos, identificar direcciones intermedias y descubrir patrones consistentes con la estratificación y la ofuscación utilizadas para blanquear los beneficios. La demanda detalla cómo se agregaron los fondos, se dividieron entre numerosas billeteras, se pasaron por servicios de mezcla o intercambios de tokens convertibles y luego se canalizaron a cuentas vinculadas a facilitadores y puntos de extracción de efectivo. Los fiscales afirman que el caso demuestra el creciente énfasis de EE. UU. en el rastreo de activos digitales, la interrupción de la infraestructura financiera de las estafas de inversión en línea y la recuperación de fondos de las víctimas cuando es posible. La acción se cita como un precedente para combinar herramientas legales con análisis de blockchain para perseguir el blanqueo transfronterizo y responsabilizar a los facilitadores.