Un homme de Cedar Park, au Texas, a été arrêté pour des accusations faisant état d’une fraude pluriannuelle qui a poussé des investisseurs à prêter de l’argent pour négocier des matières premières, des métaux précieux et des cryptomonnaies via Nilsatis, Inc. Les procureurs déclarent que les victimes se voyaient promettre des rendements élevés tandis que les fonds étaient détournés et mal utilisés.

Les autorités fédérales ont arrêté un homme de Cedar Park accusé d’avoir dirigé une fraude d’investissement de plusieurs années via une entreprise identifiée comme Nilsatis, Inc., alléguant qu’il avait sollicité des fonds auprès d’investisseurs sous prétexte de négocier des matières premières, des métaux précieux et des cryptomonnaies. Selon la plainte pénale et le communiqué de presse, l’accusé promettait des rendements substantiels et présentait l’entreprise comme une activité de trading active, mais les procureurs soutiennent qu’il a plutôt détourné les fonds des investisseurs à des fins personnelles et pour couvrir des obligations antérieures. Le FBI et le bureau du procureur des États‑Unis pour le district ouest du Texas allèguent que le stratagème reposait sur des relevés de compte trompeurs, de fausses prétentions de performance et des réassurances destinées à conserver la confiance des investisseurs alors que les opérations se détérioraient. L’acte d’accusation ou les documents d’inculpation incluent des chefs pour fraude électronique (wire fraud) et possiblement d’autres infractions financières ; les forces de l’ordre ont exhorté quiconque s’estime victime de l’accusé ou de Nilsatis à contacter les enquêteurs. L’arrestation met en lumière la poursuite des actions pénales contre des montages financiers hybrides qui combinent des propositions traditionnelles sur les matières premières et les métaux précieux avec des promesses d’investissement en cryptomonnaies.