Le ministère américain de la Justice (DOJ) affirme qu’une opération internationale impliquant le FBI, la police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique a conduit à au moins 276 arrestations et au démantèlement d’au moins neuf centres liés à des escroqueries crypto. Des procureurs indiquent que des responsables et recruteurs ont été inculpés dans le district sud de la Californie, avec d’autres arrestations ailleurs.

Des procureurs fédéraux américains ont annoncé un vaste coup de filet transfrontalier visant une infrastructure présumée de fraude liée à l’investissement en cryptomonnaies, utilisée selon eux pour attirer des Américains. D’après le DOJ, l’opération s’est appuyée sur une coopération étroite entre le FBI, la police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique. Les enquêteurs indiquent qu’elle a abouti à au moins 276 arrestations et à la fermeture d’au moins neuf centres d’escroquerie rattachés à cette fraude présumée. Le DOJ précise que des inculpations visent notamment des responsables et des recruteurs accusés d’avoir supervisé le recrutement des victimes, la conduite des opérations d’escroquerie et le transfert des produits de la fraude. La communication du DOJ souligne que l’affaire inclut des chefs fédéraux d’« wire-fraud » et de blanchiment d’argent associés à des victimes situées aux États-Unis, avec des procédures pénales menées en parallèle dans plusieurs juridictions. Le ministère qualifie l’opération d’exceptionnelle par son ampleur et le niveau de coopération, en estimant que le système présumé reposait sur un recrutement organisé et une gestion opérationnelle, plutôt que sur des agissements isolés. À San Diego, l’action menée correspond, selon les autorités, à des poursuites engagées dans le district sud de la Californie, tandis que d’autres arrestations liées à l’enquête ont été effectuées dans des zones distinctes. Le DOJ présente cette opération comme une tentative de perturber le « socle » opérationnel du réseau frauduleux allégué et de mettre en cause les principaux acteurs.