Le ministère public américain accuse deux hommes d’avoir dirigé « AudiA6 », un service de blanchiment de crypto-actifs. Les procureurs soutiennent que la plateforme a traité de forts volumes de transactions en cryptomonnaies liées à des activités illégales.

Dans un communiqué, le DOJ présente des poursuites contre deux hommes liés à « AudiA6 », que les autorités décrivent comme un service de blanchiment de crypto-monnaies. Le dossier allègue que les prévenus ont pris part à l’exploitation d’une infrastructure permettant de convertir, transférer et faire circuler des crypto-actifs tout en dissimulant leur lien avec des actes répréhensibles. Même si l’activité de blanchiment présumée est présentée comme étendue, l’accent des poursuites porte sur la contribution des accusés à la mise à disposition et au fonctionnement du service. Le communiqué du DOJ inscrit l’affaire dans le cadre d’une opération coordonnée visant à démanteler des mécanismes de blanchiment qui soutiennent des transactions illicites. Dans les affaires de blanchiment via la crypto, le préjudice allégué est double: d’une part, il aide les criminels à masquer des produits du crime; d’autre part, il peut compliquer le travail des victimes, des enquêteurs et des régulateurs pour reconstituer la piste. Le DOJ indique que ses actions montrent que les forces de l’ordre peuvent viser des acteurs opérationnels liés à des services de blanchiment, et pas uniquement les auteurs des fraudes initiales. Les autorités précisent que les inculpations interviennent après une coordination d’enquête, comportant notamment des éléments transfrontaliers. L’affaire met aussi en avant que les schémas impliquant des crypto-actifs peuvent être poursuivis sur la base d’arguments fondés sur le comportement transactionnel, le contrôle de l’infrastructure et des preuves recueillies pendant l’enquête, plutôt que sur la seule existence des crypto-monnaies. Le DOJ affirme enfin que les deux hommes ont été arrêtés et inculpés dans le cadre de cette opération de blanchiment présumée.