Dans le cadre de la même opération internationale décrite par le DOJ, des fraudeurs présumés auraient utilisé de fausses plateformes d’investissement en crypto pour soutirer les actifs numériques des victimes avant de blanchir les produits des fraudes. Les autorités indiquent que la conspiration impliquait des participants à l’étranger, notamment des responsables et des recruteurs.

La mise en œuvre coordonnée par le DOJ met aussi en lumière le volet de blanchiment d’argent d’un réseau de fraude à l’investissement en cryptomonnaies opérant via des « centres d’arnaque ». Selon l’acte d’accusation présenté, des victimes — en grande partie situées aux États-Unis — auraient été amenées à transférer des cryptomonnaies vers des plateformes contrôlées par les prévenus. Le DOJ présente cette approche de « plateforme » trompeuse comme un mécanisme central : elle transformerait la confiance initiale en transferts de crypto immédiats. Après les transferts, les autorités allèguent que les fraudeurs auraient tenté de dissimuler l’origine et la destination des fonds, notamment grâce à des mouvements internationaux et à d’autres démarches conçues pour compliquer le retraçage. La publication décrit l’opération comme une entreprise structurée transfrontalière, dans laquelle des participants répartis dans différents lieux auraient contribué au déroulé de l’arnaque. Le DOJ précise également que la vague d’interpellations a mené à au moins 276 arrestations, accompagnées de charges visant notamment des responsables présumés et des recruteurs. En reliant le recrutement et l’incitation par de fausses plateformes aux tentatives de blanchiment après l’envoi des fonds par les victimes, l’annonce illustre un schéma récurrent dans les fraudes liées aux cryptos : obtenir les transferts par ingénierie sociale, puis déplacer et masquer rapidement les actifs dérobés. La description publique vise ainsi à montrer à la fois comment les victimes auraient été ciblées et comment les produits du vol auraient été traités.