Luther Davis et CJ Evins ont plaidé coupables à une conspiration de fraude par fil (wire fraud) et à une accusation de vol aggravé d’identité liée à un stratagème d’usurpation visant des prêteurs. Le DOJ affirme qu’ils ont utilisé des déguisements et de faux documents pour se présenter comme des responsables d’athlètes professionnels et obtenir près de 20 millions de dollars de prêts frauduleux.

Selon le Département de la Justice américain (USAO, district nord de Géorgie), Luther Davis et CJ Evins ont reconnu leur culpabilité dans une affaire que les procureurs disent fondée sur l’usurpation d’identité, le vol d’identité et la falsification de documents pour soutirer de l’argent à des établissements prêteurs. Le DOJ allègue que les prévenus ont eu recours à des déguisements et à des papiers fabriqués pour se faire passer pour des joueurs professionnels, se présentant—comme ils l’auraient prétendu—comme des représentants ou des gestionnaires d’athlètes de la NFL afin de convaincre les prêteurs que les emprunteurs étaient bien réels et que les demandes de prêts étaient légitimes. D’après le communiqué, leur comportement consistait notamment à usurper l’identité de joueurs de la NFL et à utiliser de faux documents afin de créer de fausses identités et de rendre ces personnes « éligibles » au financement. Les procureurs estiment en outre que l’activité frauduleuse a conduit à près de 20 millions de dollars de prêts frauduleux. L’affaire a été conclue par des plaidoyers de culpabilité pour conspiration de fraude par fil et pour vol aggravé d’identité, illustrant la volonté de l’État fédéral de sanctionner à la fois le préjudice financier subi par les victimes et l’usage illicite d’identités personnelles pour faciliter l’escroquerie. Le dossier du DOJ met également en lumière la manière dont l’usurpation d’identité et la fraude peuvent servir non seulement à voler directement, mais aussi à influencer des décisions de souscription et d’octroi de crédit.