Des procureurs fédéraux du district sud de New York ont rendu publique une mise en accusation inculpant des dirigeants de First Brands Group de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et bancaire, ainsi que de conspiration en matière de blanchiment d'argent. Les autorités allèguent que des garanties fabriquées et des états financiers trompeurs ont été utilisés pour tromper des prêteurs dans un stratagème de plusieurs milliards de dollars.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a rendu public un acte d'accusation mettant en cause des dirigeants de First Brands Group pour complot en vue de commettre des fraudes électroniques et bancaires, complot de blanchiment d'argent et infractions connexes dans une affaire décrite comme un stratagème frauduleux de plusieurs milliards de dollars. Selon le ministère de la Justice, les prévenus auraient obtenu des prêts et des financements en présentant de fausses garanties, en surestimant des actifs et en fournissant des états financiers trompeurs aux prêteurs et aux institutions financières. Les poursuites reflètent un travail d'enquête coordonné par le FBI, le service des enquêtes criminelles de l'IRS et Homeland Security Investigations, et le ministère de la Justice a décrit l'action comme une priorité majeure en matière de lutte contre la fraude d'entreprise. Les chefs d'accusation visent à tenir les dirigeants responsables d'avoir prétendument détourné des fonds d'investisseurs et de prêteurs et dissimulé la véritable situation financière des entreprises sous leur contrôle. L'affaire comprend des allégations de montages documentaires complexes et de stratification des produits, et les procureurs ont indiqué que des actions parallèles de confiscation civile et de recouvrement d'actifs pourraient suivre au fur et à mesure que la procédure progresse à travers des requêtes préalables au procès et un éventuel procès.