Um tribunal federal sentenciou Jingliang Su a 46 meses de prisão e determinou cerca de US$26,9 milhões em restituição após ele se declarar culpado por lavar recursos de uma fraude cripto multimilionária que teve como alvo vítimas nos EUA. As autoridades dizem que o esquema canalizou mais de US$36,9 milhões de 174 vítimas nos EUA por meio de bancos offshore e converteu os fundos em Tether (USDT) antes de enviar os recursos aos líderes da fraude.

Jingliang Su foi condenado a 46 meses de detenção federal e ordenado a restituir aproximadamente $26,885,976 após admitir envolvimento na lavagem de mais de $36.9 million retirados de 174 vítimas nos EUA em um esquema de investimento em ativos digitais. Procuradores dos EUA descreveram uma fraude organizada operada a partir de centros de golpes no Camboja que usava redes sociais, aplicativos de relacionamento e empresas de fachada para recrutar e enganar vítimas. A operação roteava os fundos das vítimas por meio de uma conta bancária nas Bahamas e convertia grandes somas na stablecoin Tether (USDT) para obscurecer rastros e transferir os lucros para líderes da rede de fraude. A confissão e a sentença de Su fazem parte de esforços de aplicação da lei dos EUA mais amplos que visam canais transnacionais de lavagem de dinheiro em cripto e complexos de golpes no Sudeste Asiático. O Departamento de Justiça destacou os métodos multilayer de lavagem — contas offshore, entidades de fachada e conversões em criptomoedas — usados para mover os proventos ilícitos, e enfatizou as ordens de restituição como componente da compensação às vítimas juntamente com penas criminais.