Promotores federais acusaram o CEO da Goliath Ventures por um suposto esquema de investimento em criptomoedas no estilo Ponzi que teria captado mais de US$300 milhões. As autoridades dizem que recursos de investidores foram desviados para pagar participantes anteriores e gastos pessoais, incluindo eventos extravagantes e imóveis.

Autoridades federais prenderam e indiciaram o CEO da Goliath Ventures (anteriormente comercializada como Gen-Z Venture Firm) em um processo que alega um esquema de investimento em criptomoedas no estilo Ponzi, com captação superior a US$300 milhões. Segundo os promotores, fundos solicitados para investimentos em cripto e produtos relacionados foram desviado para pagar retornos a investidores anteriores, financiar eventos extravagantes e custear compras de imóveis e outras despesas pessoais. A acusação, citada em reportagens nacionais, descreve táticas promocionais usadas para atrair investidores de varejo e credenciados, além de transferências internas e retiradas incompatíveis com a gestão legítima de investimentos. As autoridades enquadram o caso como representativo das fraudes de confiança recorrentes no setor de criptomoedas, onde promessas de altos retornos e produtos complexos podem ocultar o uso indevido de recursos. A prisão integra um esforço de aplicação mais amplo contra supostas fraudes cripto e busca recuperar ativos para as vítimas por meio de confisco e restituição. O réu enfrenta acusações federais que, se comprovadas, podem resultar em longas penas de prisão e pesadas sanções financeiras; o caso continua em andamento enquanto os investigadores rastreiam o fluxo dos fundos.