Promotores federais em Massachusetts moveram ação civil de forfeiture para recuperar 327.829,720952 USDT (cerca de US$327.829) supostamente produto de um esquema online que combinava golpe romântico e investimento em criptomoedas contra um residente do estado. A peça descreve rastreamento das transferências via análise de blockchain e busca judicial dos ativos para interromper canais de lavagem usados por golpistas.

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts ajuizou uma queixa de forfeiture civil visando a recuperação de 327.829,720952 USDT, aproximadamente US$327.829, alegadamente ligados a um esquema de fraude que envolvia relacionamento romântico online e investimentos em criptomoedas contra uma vítima residente em Massachusetts. A petição descreve o trabalho investigativo que rastreou o USDT por meio de análises de blockchain e carteiras cripto associadas, identificando transferências on‑chain compatíveis com padrões de lavagem usados para ocultar a origem dos fundos e movimentá‑los para o exterior e entre várias contas. Os promotores solicitam a apreensão judicial da criptomoeda e bens relacionados, sustentando que os ativos são rastreáveis a violações federais das leis de wire fraud e de lavagem de dinheiro e constituem produtos do golpe subjacente. A ação é apresentada como parte de um esforço mais amplo do DOJ e das autoridades policiais para desarticular canais de ativos digitais que facilitam o fluxo de recursos de golpes românticos, usando instrumentos civis para recuperar fundos e desestimular intermediários. O documento também aponta cooperação contínua com instituições financeiras e provedores de análise de blockchain para localizar, congelar e recuperar ativos, enquanto autoridades mantêm contato com vítimas e fornecem orientações sobre como reportar e proteger suas contas.