O Escritório do Procurador dos EUA em D.C. anunciou uma confissão de culpa ligada a um empreendimento de engenharia social que atuava em vários estados e que apreendeu US$ 263 milhões em criptomoeda de vítimas. Uma acusação substitutiva acrescentou réus e acusações com base na RICO, descrevendo uma rede que usava dados roubados, pessoas que faziam chamadas, arrombadores e lavadores de dinheiro para converter e movimentar fundos.

Promotores federais descreveram uma ampla operação de engenharia social e roubo de criptomoedas que usou uma combinação de bancos de dados invadidos, operadores fraudulentos por telefone, arrombamentos físicos e técnicas de lavagem em camadas para apreender cerca de US$ 263 milhões em cripto das vítimas. A confissão de culpa, anunciada pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Colúmbia, seguiu-se a uma denúncia substitutiva que acrescentou réus e acusações de conspiração no estilo RICO, refletindo os esforços dos promotores de tratar a operação como uma empresa criminosa organizada. Investigadores dizem que os atacantes usaram dados pessoais e de contas roubados para se passar pelas vítimas ou por intermediários de confiança, coordenaram operadores para aplicar engenharia social e obter acesso ou transferências, empregaram ladrões para obter dispositivos ou documentação, e canalizaram os lucros por meio de canais de lavagem de dinheiro domésticos e internacionais e exchanges de cripto. Prisões e ações de fiscalização ocorreram nos Estados Unidos e no exterior, e as autoridades estão buscando confisco de ativos e acordos de cooperação. A confissão sinaliza a contínua priorização de casos complexos de fraude cripto transfronteiriça e ressalta as táticas das forças de segurança que combinam ferramentas cibernéticas, financeiras e investigativas tradicionais para desarticular redes de roubo digital.