As autoridades espanholas anunciaram prisões relacionadas a uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligada à empresa de criptomoedas ET Fintech Europe, informando detenções nesta semana, incluindo Francisco de Borbón. Promotores dizem que os suspeitos são acusados de lavar proventos de redes ligadas a narcóticos por meio de canais cripto em uma investigação liderada pela Audiencia Nacional.

Fontes judiciais e de aplicação da lei na Espanha revelaram novas detenções em uma investigação da Audiencia Nacional sobre supostas operações de branqueamento de capitais usando plataformas de criptomoedas, incluindo a empresa ET Fintech Europe. As autoridades informaram que entre os detidos nesta semana está Francisco de Borbón, entre outros suspeitos de facilitar ou se beneficiar de esquemas que convertiam recursos ligados a narcóticos em ativos cripto e transferiam fundos entre jurisdições. A investigação, segundo relatos, concentra‑se em um padrão de estratificação de recursos ilícitos por meio de exchanges, carteiras privadas e estruturas corporativas para ocultar origens e integrá‑los ao sistema financeiro legítimo. Oficiais disseram que o caso destaca a interseção entre tráfico de drogas, fluxos financeiros transfronteiriços e provedores de serviços de cripto emergentes que podem ser explorados para lavagem. Promotores buscam bloqueios de bens, análises de contas e pedidos de cooperação internacional para rastrear transferências e identificar redes mais amplas. A investigação suscitou escrutínio das práticas de conformidade em empresas de cripto e renovadas chamadas por um monitoramento mais rigoroso de transações cripto de alto valor e transfronteiriças.