Promotores federais usaram a apreensão civil de bens para recuperar cerca de US$ 1,7 milhão em USDT e BUSD vinculados a um esquema de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. As autoridades regularizaram a titularidade dos stablecoins e estão trabalhando para devolver os ativos às vítimas que foram contatadas por mensagem de texto e redes sociais e migraram para aplicativos criptografados.

O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia anunciou procedimentos de apreensão civil de ativos que recuperaram aproximadamente US$ 1,7 milhão em stablecoins — principalmente USDT e BUSD — vinculados a um esquema de fraude em investimentos em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Os promotores dizem que os perpetradores inicialmente contataram as vítimas por mensagens de texto e redes sociais, depois transferiram as comunicações para aplicativos de mensagens criptografadas onde persuadiram as vítimas a transferir ativos digitais para plataformas de investimento fraudulentas. Por meio de investigações coordenadas e técnicas de rastreamento de ativos, as autoridades localizaram as stablecoins, iniciaram a apreensão civil para regularizar a titularidade e começaram os processos para devolver os valores às vítimas identificadas. O comunicado destaca o uso crescente da apreensão civil pelo governo para desarticular golpes possibilitados por criptomoedas e repatriar fundos a investidores lesados, ao mesmo tempo em que observa desafios como transferências entre plataformas e serviços de mistura (mixers) que complicam a recuperação. O caso reflete esforços contínuos dos promotores federais em combinar ferramentas tradicionais de apreensão com rastreamento em blockchain para responsabilizar fraudadores e mitigar perdas de investidores pessoa física em esquemas de investimento online.