Daren Li foi condenado à pena máxima legal de 20 anos após admitir participação em uma conspiração internacional de investimentos em cripto que desviou cerca de US$73,6 milhões de vítimas. O Departamento de Justiça afirmou que co-conspiradores operavam centros de golpe no Sudeste Asiático, incluindo o Camboja, usando redes sociais, aplicativos de namoro e plataformas de negociação falsas para validar e lavar os recursos por meio de empresas de fachada nos EUA.

Um tribunal federal impôs a Daren Li uma sentença de 20 anos de prisão depois de sua confissão por envolvimento em uma conspiração internacional de investimentos em criptomoedas que arrecadou aproximadamente US$73,6 milhões de vítimas. Os promotores descreveram um esquema que combinava engenharia social no estilo romântico, mensagens persistentes via redes sociais e aplicativos de namoro e o uso de plataformas de negociação falsas para ganhar a confiança das vítimas e induzi-las a transferir ativos digitais. O Departamento de Justiça destacou que Li integrava uma rede mais ampla com operadores e facilitadores baseados em centros de golpe do Sudeste Asiático, incluindo instalações no Camboja, e que os lucros foram canalizados por empresas de fachada americanas e outros mecanismos de lavagem para ocultar a origem dos fundos. A sentença, no máximo previsto por lei, reflete a intenção dos promotores de desestimular o uso sofisticado das vias de criptoativos para fraudes e de sinalizar que esquemas transnacionais que exploram tecnologias emergentes serão alvo de penas severas. Autoridades utilizaram o caso para demonstrar técnicas investigativas de atribuição de transferências em blockchain a atores em jurisdições opacas, além de coordenar ações de apreensão e confisco para desmantelar a infraestrutura remanescente que sustenta esses golpes.