O Departamento de Justiça dos EUA anunciou prisões e acusações relacionadas ao serviço de lavagem de dinheiro em criptomoedas chamado “AudiA6”. Os promotores afirmam que o esquema teria movimentado e lavado mais de US$ 389 milhões em criptoativos associados a atividades ilícitas.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) informou sobre prisões e acusações ligadas a um serviço de lavagem de dinheiro em criptomoedas conhecido como “AudiA6”. Segundo o órgão, dois homens foram indiciados por supostamente operarem a infraestrutura destinada a ocultar a origem, a propriedade e o destino dos criptoativos obtidos a partir de transações provenientes de atividades ilegais. Os promotores alegam que o AudiA6 respondeu pela lavagem de mais de US$ 389 milhões em criptomoedas associadas a práticas criminosas. De acordo com a denúncia, o caso faz parte de uma operação maior e coordenada de desarticulação de infraestruturas de lavagem, incluindo condutas relacionadas a um esforço internacional. Ao mirar serviços que viabilizam a movimentação em larga escala de fundos ilícitos, os investigadores buscaram interromper redes financeiras que sustentam crimes cibernéticos, fraudes e outras modalidades de ilegalidade. A acusação também destaca como operações de lavagem em cripto podem operar sob uma aparência técnica, mas ainda assim seguem padrões transacionais rastreáveis por quem conduz a investigação. A ação do DOJ funciona ainda como alerta para empresas e indivíduos que possam interagir com recursos ilícitos — seja cientes disso, seja por meio de plataformas comprometidas — já que o risco legal pode ser significativo para pessoas envolvidas com esquemas desse tipo. O caso evidencia uma intensificação da fiscalização contra operações de lavagem de criptomoedas.