O Departamento de Justiça dos EUA informou que a Scam Center Strike Force levou a cabo grandes ações contra centros de fraude no Sudeste Asiático que, segundo as autoridades, atraíam americanos por meio de golpes de investimento com criptomoedas. O caso envolve acusações ligadas a uma escala ampla de fraude e a valores obtidos com cripto.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou medidas de aplicação da lei relacionadas a centros de fraude no Sudeste Asiático que, segundo a acusação, teriam mirado americanos usando fraudes de investimento em criptomoedas. De acordo com o DOJ, os promotores buscaram acusações criminais e medidas de confisco associadas à infraestrutura empregada para recrutar e vitimizar pessoas. O comunicado descreve como operadores fraudulentos teriam tentado extrair dinheiro ao atrair vítimas com esquemas de investimento que direcionavam os recursos para canais ligados a criptomoedas. Além de formalizar as acusações, o DOJ afirma que também adotou providências para apreender e restringir valores em criptomoedas associados à fraude alegada. A divulgação enquadra as ações como parte de um esforço contínuo para interromper a atividade criminal transfronteiriça que depende de operações de “scam center” — estruturas frequentemente coordenadas para gerar contato com vítimas, administrar abordagens convincentes e movimentar os ganhos ilícitos. O DOJ ressaltou que a ofensiva busca desmantelar tanto os componentes humanos quanto os técnicos desses esquemas, incluindo a derrubada de infraestrutura e a redução da capacidade das redes de fraude de se beneficiarem de criptomoedas roubadas. Segundo o departamento, essas medidas evidenciam a amplitude da repressão a fraudes, com trabalho coordenado para alcançar atores internacionais cujos golpes teriam como objetivo atingir vítimas nos Estados Unidos.