O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou medidas de aplicação da lei contra supostos centros de golpes no Sudeste Asiático, acusados de fraudar americanos. As ações incluem bloqueio de cerca de US$ 700 milhões em criptomoedas e a apreensão de um canal no Telegram usado para recrutar vítimas.

O Departamento de Justiça dos EUA informou que conduziu ações coordenadas contra operações fraudulentas no Sudeste Asiático que, segundo os promotores, visavam americanos por meio de fraudes ligadas a criptomoedas e recrutamento via plataformas de mensagens. De acordo com o DOJ, os casos envolvem alegações de esquemas de investimento em cripto que prometem retornos, golpes de personificação para pressionar as vítimas a entregarem dinheiro ou credenciais e atividades de recrutamento realizadas pelo Telegram. Como parte da operação, os promotores afirmaram ter bloqueado aproximadamente US$ 700 milhões em cripto associados às atividades denunciadas. O DOJ também detalhou a apreensão de sites e da infraestrutura de golpes do Telegram/“503” usados para alcançar potenciais vítimas. Para consumidores, o sinal de alerta central está na combinação de promessas agressivas relacionadas a investimentos em ativos digitais, contato rápido por meio de chats populares e operações que se apoiam em personificação e em uma credibilidade encenada. Se alguém for abordado no Telegram e for empurrado para plataformas de “investimento”, transferências para uma carteira digital ou etapas de verificação de conta, a orientação é tratar como uma provável fraude. A atuação do DOJ destaca ainda que esses esquemas podem envolver recrutamento cruzado entre plataformas e uso de infraestrutura internacional, exigindo vigilância e reporte das tentativas.