Um cidadão chinês, Jingliang Su, foi sentenciado em tribunal federal dos EUA a 46 meses de prisão após admitir gerir um negócio ilegal de transmissão de dinheiro que lavou mais de US$ 36,9 milhões roubados de 174 vítimas nos EUA. O DOJ disse que o esquema de lavagem baseava‑se no recrutamento por aplicativos de relacionamento, sites de negociação falsos, saques em bancos das Bahamas e conversões para stablecoins para transferir os fundos para o exterior.

Em 27 de jan., o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Jingliang Su se declarou culpado e recebeu uma pena federal de 46 meses de prisão e uma ordem para pagar cerca de US$ 26,87 milhões em restituição. Os promotores disseram que Su operava uma empresa ilícita de transmissão de dinheiro que processou mais de US$ 36,9 milhões roubados de 174 vítimas nos EUA por “centros de golpe” baseados no Camboja. O esquema criminal combinava recrutamento por engenharia social via aplicativos de namoro e mensagens não solicitadas, plataformas de negociação online falsas para convencer as vítimas a investir, e um canal de saque que movia os lucros por meio de um banco das Bahamas antes de converter os fundos em stablecoins e outros ativos cripto para obfuscar a origem. O DOJ descreveu a condenação como parte de uma aplicação sustentada contra quadrilhas transnacionais de fraude que exploram trilhos cripto e canais offshore para lavar fundos roubados. A sentença refletiu tanto a escala das perdas quanto evidências de estruturação deliberada para ocultar transações, e os promotores destacaram a coordenação contínua com parceiros internacionais para identificar e apreender os rendimentos ilícitos e interromper os canais financeiros usados por redes organizadas de golpes.