Um cidadão chinês, Jingliang Su, foi condenado a 46 meses de prisão e condenado a pagar aproximadamente US$ 26,9 milhões em restituição após se declarar culpado de lavar mais de US$ 36,9 milhões roubados de vítimas nos EUA. O Departamento de Justiça diz que o esquema operava a partir de centros de golpes no Camboja e usava sites falsos de negociação, contatos por redes sociais e sites de namoro online, empresas de fachada e transferências em stablecoins para mover os fundos das vítimas.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Jingliang Su recebeu uma sentença de prisão federal de 46 meses e obrigações de restituição de aproximadamente US$ 26,9 milhões após sua confissão de culpa em uma conspiração de investimento em ativos digitais que lavou mais de US$ 36,9 milhões de vítimas nos EUA. Promotores dizem que a fraude foi conduzida a partir de centros de golpe no Camboja e teve como alvo pelo menos 174 vítimas identificadas nos EUA. O esquema empregou uma abordagem em múltiplas camadas: plataformas de negociação de criptomoedas falsificadas para atrair investimentos, contatos via redes sociais e sites de namoro online para estabelecer confiança, estruturas em camadas de empresas de fachada para obscurecer a propriedade e transferências em stablecoins para mover e misturar os proventos ilícitos entre jurisdições. Declarações do DOJ observam que vários co-conspiradores já se declararam culpados, refletindo um esforço de aplicação da lei transnacional mais amplo para desarticular essas operações. A sentença e a restituição visam responsabilizar o réu e fornecer reparação parcial às vítimas, enquanto os investigadores continuam a perseguir réus relacionados e meios de recuperação de ativos em coordenação com parceiros internacionais e intermediários financeiros.