A Unidade de Delitos Econômicos de Mumbai está investigando uma suposta fraude de investimento que prometia retornos mensais de 4,5% e enganou cerca de 30 investidores em aproximadamente ₹13 crore (cerca de US$ 1,6 milhão). As autoridades alegam que o operador desviou fundos dos investidores e operou um esquema clássico no estilo Ponzi, pagando investidores anteriores com dinheiro novo enquanto auditores revisam os registros.

A Divisão de Crimes Econômicos (Economic Offences Wing, EOW) de Mumbai abriu uma investigação sobre uma suposta fraude de negociação de ações e investimentos após reclamações de cerca de 30 investidores que foram prometidos retornos mensais estáveis de 4,5%. A polícia alega que os acusados divulgaram um produto de negociação/investimento, mas desviaram o capital arrecadado para usos não autorizados, pagando os rendimentos a investidores anteriores com fundos de contribuintes mais recentes em vez de lucros legítimos de negociação. As perdas relatadas somam cerca de ₹13 crore, levando os policiais da EOW a auditar extratos bancários, registros de negociação e logs de comunicação vinculados à operação. Investigadores buscam identificar o operador principal, os intermediários e quaisquer contas domésticas ou offshore usadas para movimentar os fundos. A investigação examinará se foram utilizadas declarações de desempenho falsas, contratos forjados ou corretores coniventes para induzir os investimentos. As autoridades aconselharam os reclamantes a preservarem a documentação e estão explorando opções de congelamento de ativos e recuperação sob os estatutos indianos de crimes financeiros. O caso ressalta os riscos contínuos para investidores decorrentes de promessas de alto rendimento e a necessidade de vigilância regulatória em negociações de varejo e esquemas comercializados de forma privada.