A polícia de Pune/Nigdi e a Divisão de Crimes Econômicos de Maharashtra prenderam um diretor de uma empresa de auditoria forense acusado de desviar cerca de ₹30 crore (≈US$3,6 milhões) em criptomoedas apreendidas na longa investigação de 2018 sobre a GainBitcoin. As autoridades alegam que o auditor transferiu ativos de carteiras de hardware apreendidas para exchanges privadas e contas pessoais.

Autoridades em Maharashtra ampliaram a investigação de longa duração sobre a GainBitcoin com a prisão, em 18 de jan., de um diretor de uma empresa de auditoria forense acusado de desviar ilicitamente cerca de ₹30 crore em criptomoeda que haviam sido apreendidas como parte da investigação de 2018. A polícia alega que o auditor explorou o acesso a carteiras de hardware apreendidas e procedimentos de custódia investigativa para transferir ativos para exchanges privadas e carteiras pessoais, convertendo efetivamente evidências em holdings fungíveis fora dos canais oficiais. Investigadores da polícia de Pune/Nigdi e da Divisão de Crimes Econômicos dizem que as supostas transferências ocorreram ao longo do tempo e podem implicar intermediários adicionais, contas em exchanges e possivelmente outros profissionais que prestaram serviços aos ativos digitais apreendidos. A prisão destaca fragilidades nos protocolos de manuseio de evidências para ativos cripto e levanta questões sobre controles de custódia, independência da auditoria e supervisão durante investigações prolongadas. Autoridades indicaram que o caso continua ativo, com novas transferências forenses, registros de exchanges e documentação da cadeia de custódia sendo examinados para quantificar perdas, identificar beneficiários e determinar se é necessária reforma sistêmica para prevenir futuras apropriações indevidas de criptomoedas apreendidas.