A Par Funding, que atuava como empresa de adiantamento de recebíveis (merchant cash advance), se declarou culpada de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Arquivos federais apontam aproximadamente US$404,7 milhões em perdas reais para investidores, informação que guiará pedidos de restituição e ações de perdimento de bens.

A Par Funding, que atuava também sob o nome Complete Business Solutions Group, se declarou culpada em tribunal federal por conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários após uma investigação de longa duração. Documentos judiciais e o acordo de confissão afirmam que os investigadores identificaram cerca de US$404,7 milhões em perdas reais de investidores ajustadas nos autos, descrevendo o esquema como um esforço multifacetado e de vários anos para enganar investidores sobre a natureza e a segurança de ativos e recebíveis. A confissão de culpa deverá ser central para os cálculos subsequentes de restituição e para as ações de perdimento de bens, à medida que os procuradores buscam recuperar recursos para os investidores lesados. O Departamento de Justiça destacou a coordenação com equipes de notificação de vítimas e de rastreamento financeiro para localizar os produtos do crime e, sempre que possível, compensar as vítimas. O caso evidencia os riscos associados a investimentos em merchant cash advances e sinaliza um escrutínio federal mais rigoroso sobre produtos de financiamento alternativo oferecidos a investidores de varejo e institucionais. Litígios em curso e as petições apresentadas após a confissão irão detalhar os alvos do perdimento e os planos de distribuição da restituição.