Promotores federais acusaram Ronald Spektor, de 23 anos, em um esquema de engenharia social de longa duração que se passava por funcionários do suporte ao cliente da Coinbase e drenou cerca de US$ 15 milhões de aproximadamente 100 vítimas nos EUA. Investigadores alegam que os fundos foram lavados por meio de jogos de azar online e serviços de troca de criptomoedas; Spektor declarou-se inocente e enfrenta acusações de roubo qualificado (grand larceny), lavagem de dinheiro e crimes relacionados.

Os promotores afirmam que Ronald Spektor comandou uma operação organizada de engenharia social que tinha como alvo usuários da Coinbase, fingindo ser representantes oficiais do atendimento ao cliente e persuadindo as vítimas a revelar frases-semente de recuperação e transferir cripto. De acordo com a denúncia criminal relatada pelo Business Insider, os investigadores estimam que cerca de US$ 15 milhões foram roubados de cerca de 100 vítimas nos EUA ao longo de uma campanha prolongada. A polícia rastreou o fluxo dos proventos por meio de plataformas de jogos de azar online e serviços de troca de moedas; as autoridades alegam que a rede de lavagem ocultava os destinos e convertia os ativos para moeda fiduciária ou tokens alternativos. Spektor, um morador do Brooklyn de 23 anos, se declarou inocente e está acusado de furto de grande monta, lavagem de dinheiro e crimes relacionados. Os promotores enfatizaram a coordenação entre unidades investigativas para mapear históricos de transações e vincular contas usadas para assumir a custódia dos fundos roubados. O caso destaca vulnerabilidades persistentes em torno de frases de recuperação custodial, a eficácia de táticas de personificação contra canais de suporte e o papel de portas de entrada e saída (onramps e offramps) na facilitação de furtos de cripto em alto volume. O assunto permanece pendente na justiça federal, com os promotores buscando rastreamento de ativos e possível restituição às vítimas.