O Departamento de Justiça (DOJ) informou que, após uma operação internacional de desarticulação, gestores e recrutadores ligados a um suposto esquema de investimentos em criptomoedas foram acusados no Distrito Sul da Califórnia. Segundo as autoridades, a ação mais ampla desmontou vários centros de fraude e levou a mais de 276 prisões.

O DOJ anunciou que uma ofensiva global coordenada contra golpes de investimento em criptomoedas resultou em acusações criminais envolvendo, entre outros, recrutadores e gestores supostamente responsáveis pela condução do esquema, inclusive com ações no Distrito Sul da Califórnia. Os promotores afirmam que participantes centrais teriam ajudado a impulsionar a captação de vítimas e a operação de centros de fraude que teriam como alvo pessoas, incluindo americanos, por meio de oportunidades de investimento em cripto alegadamente fraudulentas. A nota também conecta as acusações federais dos Estados Unidos a uma operação em que o FBI atuou em conjunto com a Polícia de Dubai e o Ministério de Segurança Pública da China, culminando na desmontagem de pelo menos nove centros de golpe e em pelo menos 276 prisões. De acordo com o DOJ, o caso envolve alegações federais de fraude eletrônica (wire fraud) e lavagem de dinheiro relacionadas a vítimas e valores provenientes dos Estados Unidos. O órgão sustenta que a rede teria sido estruturada para atrair vítimas e, em seguida, direcionar ganhos ilícitos, ampliando o alcance do prejuízo ao longo de diferentes etapas operacionais. O DOJ acrescentou que houve prisões em outras jurisdições durante procedimentos coordenados, reforçando que a estrutura criminosa teria se estendido por múltiplos países e “nós” de execução. Ao destacar gestores e recrutadores, os promotores buscam deixar claro que a atuação criminosa não teria ficado restrita ao contato inicial com as vítimas; a investigação aponta também para um controle hierárquico sobre as atividades do golpe. A atualização do DOJ posiciona as acusações de San Diego como parte de um esforço para interromper as rotas de recrutamento e os fluxos financeiros que sustentam fraudes ligadas a investimentos em criptomoedas.