O Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan acusou fundadores e promotores de dois supostos esquemas de Ponzi envolvendo criptomoedas de crimes de fraude e de lavagem de dinheiro. Promotores dizem que os operadores captaram fundos de investidores com promessas falsas e desviaram ou lavaram os rendimentos.

Promotores federais no Distrito Sul de Nova York anunciaram acusações criminais contra fundadores e divulgadores acusados de operar dois esquemas Ponzi baseados em criptomoedas que solicitavam fundos de investidores com promessas de grandes retornos e então desviavam ou lavavam os recursos. A acusação alega que os operadores deturparam estratégias de investimento, ocultaram perdas e usaram uma teia de entidades e transações para movimentar fundos e ocultar o dinheiro das vítimas à medida que os esquemas colapsavam. As acusações incluem crimes de fraude de valores mobiliários e por meio de comunicações eletrônicas, bem como delitos de lavagem de dinheiro, e os promotores indicaram assistência investigativa de unidades federais financeiras e cibernéticas. A ação faz parte de uma intensificação da fiscalização dos EUA contra fraudes de investimento facilitadas por cripto, enfatizando tanto a responsabilização criminal quanto a recuperação de ativos. As autoridades instaram investidores afetados a contatar as forças de segurança e observaram que o caso seguirá pela pauta criminal do SDNY, com potenciais medidas de confisco e restituição buscadas para compensar os investidores lesados enquanto o governo continua a cooperação transnacional para rastrear e apreender os proventos ilícitos.