A SEC afirma que Nathan Fuller teria usado extratos de conta falsos e correspondência fabricada para impedir que investidores percebessem, supostamente, o desvio de recursos. A agência também relaciona essas táticas a um golpe maior no universo cripto, envolvendo alegações sobre robôs de negociação com IA e promessas enganosas de desempenho.

Em comunicado de processo, a SEC alega que as informações distorcidas no suposto esquema de cripto teriam sido reforçadas por mensagens contínuas e enganosas para investidores. Segundo a acusação, Fuller teria divulgado robôs de negociação baseados em “IA” e usado promessas para sustentar a confiança do público, mas depois teria, supostamente, evitado análises mais profundas com relatórios encenados. A narrativa do caso destaca que, pelo que a SEC sustenta, a conduta não teria se limitado ao primeiro contato: teria se estendido às comunicações feitas para manter as vítimas investidas. De forma mais específica, a SEC afirma que Fuller criou ou utilizou materiais fabricados, incluindo extratos falsos de conta e correspondência. A agência sustenta que essas comunicações teriam sido planejadas para parecerem coerentes com os resultados de negociação alegados, desencorajando os investidores de fazer perguntas ou tentar sacar valores. Esse tipo de fraude é um mecanismo conhecido: mesmo quando surge alguma dúvida nos investidores, “trilhas de papel” controladas podem retardar investigações e esconder a ausência de resultados legítimos. As alegações da SEC também descrevem pagamentos com características semelhantes às de um esquema Ponzi, que, combinados com atualizações falsas, poderiam ter ajudado a criar a ilusão de retornos. No conjunto, a acusação descreve uma lógica de fraude completa: atrair com promessas de desempenho e automação, desviar os recursos e, em seguida, produzir relatórios e mensagens para sustentar o ritmo do golpe. Para consumidores, o alerta central é que a “prova” apresentada pelo promotor pode fazer parte do próprio esquema.