O ex‑gerente assistente do TD Bank Wilfredo Aquino declarou‑se culpado de participar de uma conspiração de lavagem de dinheiro que usou depósitos bancários para movimentar grandes somas para uma rede criminosa internacional. Promotores dizem que funcionários do banco ajudaram a processar depósitos em dinheiro ilícito que ocultavam a origem dos proventos criminosos.

Wilfredo Aquino, ex-subgerente do TD Bank, se declarou culpado em tribunal federal pelo papel em uma conspiração de lavagem de dinheiro que, segundo os promotores, canalizou centenas de milhões de dólares para uma organização criminosa internacional. De acordo com a confissão, Aquino e outros informantes facilitaram depósitos estruturados em dinheiro e o processamento bancário que permitiram que recursos ilícitos fossem integrados ao sistema financeiro enquanto ocultavam sua origem criminosa. Investigadores descreveram coordenação entre funcionários do banco e co-conspiradores externos para explorar serviços bancários rotineiros, criando camadas de transações e registros destinadas a frustrar a detecção e o rastreamento. A confissão de culpa faz parte de um foco de fiscalização mais amplo sobre o papel de insiders do setor financeiro em viabilizar operações de lavagem em grande escala e mostra promotores perseguindo tanto facilitadores de linha de frente quanto organizadores de escalão superior. A sentença levará em conta a escala das transferências e o grau de envolvimento dos insiders; as autoridades enfatizaram que responsabilizar funcionários bancários é uma prioridade para desarticular redes que dependem de canais financeiros confiáveis para movimentar somas vastas globalmente.