Agentes federais apreenderam quase US$ 8,5 milhões em USDT vinculados a vítimas de uma grande fraude de investimento em criptomoedas conhecida como “pig butchering”. DOJ e FBI rastrearam transferências através de várias carteiras, recuperaram fundos passíveis de apreensão e alertaram as vítimas para não pagarem supostas taxas de recuperação ou impostos.

Promotores federais no Distrito Leste da Carolina do Norte anunciaram a apreensão de aproximadamente US$ 8,5 milhões em Tether (USDT) relacionados a vítimas de um esquema de investimento em criptomoedas “pig butchering” transfronteiriço. Investigadores do DOJ e do FBI usaram rastreamento em blockchain para seguir transferências por meio de uma cadeia de carteiras e identificaram fundos sujeitos a perdimento criminal. A operação recuperou ativos mantidos em endereços intermediários e coordenou medidas legais para assegurar as criptomoedas enquanto os crimes permanecem sob investigação. Os promotores enfatizaram que a apreensão faz parte de uma estratégia mais ampla voltada a redes organizadas de fraude que criam plataformas de negociação falsas e recrutam vítimas por meio de abordagens românticas ou baseadas em relacionamento. As autoridades também emitiram alertas públicos orientando as vítimas a não pagarem supostas taxas de recuperação ou “impostos” a terceiros que os contatem após um roubo. O anúncio destaca a crescente capacidade do DOJ de combinar ferramentas investigativas tradicionais com análises de blockchain para desarticular e recuperar produtos de fraudes de investimento em larga escala facilitadas por criptomoedas.