A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos de Sindh realizou operações em locais na Defence Housing Authority de Karachi, prendendo 34 pessoas e confiscando computadores, telefones e milhares de cartões SIM internacionais. As autoridades dizem que o grupo operava plataformas de negociação falsas e comunidades no Telegram para aliciar vítimas, converter os proventos em criptomoedas e remeter fundos para o exterior.

A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos de Sindh (NCCIA) realizou operações coordenadas em locais da Defence Housing Authority em Karachi como parte de uma investigação sobre uma suposta fraude de investimento em cripto e forex de US$60 milhões. Oficiais prenderam 34 suspeitos, incluindo cerca de 15 cidadãos estrangeiros, e apreenderam 37 computadores, 40 celulares e mais de 10.000 chips SIM internacionais. Investigadores dizem que a quadrilha mantinha plataformas de negociação falsas e comunidades no Telegram usadas para atrair vítimas a depositar fundos, após o que os recursos eram convertidos em criptomoeda e transferidos para contas e carteiras no exterior. A polícia descreveu táticas que incluíam telas de pagamento forjadas, interações roteirizadas nas comunidades e o uso de estruturas de testas de ferro para obscurecer o fluxo de recursos. As autoridades iniciaram pedidos de custódia judicial para os suspeitos detidos e estão seguindo rastros forenses financeiros e cibernéticos para identificar co-conspiradores e carteiras de destino. As operações refletem uma intensificação da cooperação investigativa transfronteiriça e um foco em desmantelar a infraestrutura que possibilita fraudes de investimento online em grande escala no Paquistão.