A Divisão de Crimes Econômicos de Mumbai prendeu um diretor de 31 anos de uma empresa de auditoria forense sob a acusação de que ele desviou cerca de ₹30 crore em criptomoedas apreendidas de carteiras físicas vinculadas ao caso GainBitcoin, de longa duração. A polícia alega transferências para exchanges privadas e carteiras pessoais; dispositivos foram apreendidos e investigadores estão apurando possível conluio com outros funcionários.

A Unidade de Crimes Econômicos de Mumbai ampliou sua investigação sobre o escândalo GainBitcoin com a prisão de um diretor de 31 anos de uma empresa de auditoria forense acusado de desviar aproximadamente ₹30 crore em criptomoeda de carteiras de hardware apreendidas durante ações de fiscalização anteriores. As autoridades alegam que o suspeito moveu os ativos por meio de exchanges privadas, menos regulamentadas, e para carteiras pessoais, contornando procedimentos de custódia e potencialmente facilitando saques não autorizados. As buscas resultaram em dispositivos eletrônicos e registros; a polícia indicou que a investigação se expandirá para examinar se outros funcionários ou intermediários conluiaram nas transferências. A prisão destaca vulnerabilidades na cadeia de custódia e nas práticas de controle de ativos quando agências de aplicação da lei lidam com criptoativos apreendidos, e ressalta tensões entre auditores forenses, custodiantes e equipes investigativas. Autoridades disseram que estão rastreando o fluxo de fundos por exchanges e livros-razão blockchain para identificar outros beneficiários e recuperar ativos para as vítimas. O episódio reforça o escrutínio em curso das redes relacionadas ao GainBitcoin e pode impulsionar protocolos mais rígidos para o manuseio de ativos digitais apreendidos em operações futuras.