Министерство юстиции США сообщило, что Алекс Сааб был обвинён и впервые предстал перед судом по делу об отмывании денег, связанном с предполагаемой коррупцией и эксплуатацией венесуэльской госпрограммы общественного питания CLAP. В обвинении также фигурируют связи с нефтяной деятельностью и схемами, использующими крупные потоки закупок и выплат.

Американские власти объявили, что Алекс Сааб — союзник режима Николаса Мадуро, по описанию ведомств, — был арестован и привлечён к уголовной ответственности по обвинениям в отмывании денег. В материалах Минюста США утверждается, что схема связана с коррупцией вокруг программы CLAP, которая обеспечивает продовольствие по линии общественной поддержки. По версии обвинения, механизм использовал масштабный «конвейер» льгот и закупок: средства, связанные с продовольственными контрактами, проводились через финансовые системы так, чтобы скрыть противоправные действия. Прокуроры заявили, что дело охватывает предполагаемое отмывание денег, связанное с операциями в рамках CLAP, а также предполагаемые контакты с нефтяной сферой. По словам обвинения, мошенническая логика таких кейсов нередко строится по привычным схемам финансовых злоупотреблений: выплаты маскируются под обоснованные контрактами или программными нуждами расходы, а участие посредников и многоступенчатые переводы затрудняют установление конечного получателя. Хотя речь идёт не о частных покупателях, используемые инструменты — задействование контролируемых сторон, манипулирование документами и прокладка платежей через структуры, чтобы затемнить бенефициарное владение — соответствуют типовым моделям мошенничества, которые встречаются и в других сферах. Этот кейс также подчёркивает, что крупномасштабное мошенничество может «держаться» на внешне легитимных административных конструкциях — контрактах и программах распределения. Когда финансовые потоки зависят от непрозрачных посредников и бумажных процедур, которые трудно проверить, растут риски отмывания денег и коррупции. Обвинения Минюста США отражают сохранение акцента на пресечении финансовых преступлений, связанных с зарубежной коррупцией и эксплуатацией государственных программ.