Министерство юстиции США сообщило о серии действий по пресечению мошенничества по всей стране, суммарно связанных с ущербом налогоплательщиков более чем на $340 млн. Обновление показывает, как злоумышленники могут быстро превратить кражу личности и злоупотребление финансовыми инструментами в крупные денежные потери.

Официальные лица Министерства юстиции США заявили, что Национальное подразделение по борьбе с мошенничеством (National Fraud Enforcement Division) за одну неделю объявило о новых арестах, вынесенных приговорах и назначенных наказаниях по делам, связанным с хищением средств налогоплательщиков более чем на $340 млн. В сообщениях подчеркивается, что активность правоохранителей охватывала разные регионы страны, а сами эпизоды нередко развиваются быстро — от первоначального замысла до причинения значительного материального ущерба. Отдельный акцент сделан на том, как кража личности может быть объединена с мошенничеством, направленным на федеральные льготы или выплаты за счет средств налогоплательщиков, после чего ущерб усиливается за счет мошенничества с использованием проводной связи (wire fraud) и других финансовых действий. Для тех, кто беспокоится о схемах мошенников, в объявлении отмечается: атакующие часто опираются на похищенные персональные или идентификационные данные, чтобы получить доступ к системам и подать заявки, которые внешне выглядят правдоподобно. Как только злоумышленники получают «учетные» данные, они могут дополнить их инструкциями по платежам, этапами отмывания и другими техническими механизмами, превращая сфабрикованные требования в реальные переводы. Вывод для граждан и организаций: меры по защите личности и проверке платежных операций следует рассматривать как часть профилактики мошенничества, а не только как меры против кражи личных данных.