Лютер Дэвис и Си Джей Эвинс признали вину по делу о сговоре на мошенничество с использованием электронных средств связи и о тяжком преступлении с использованием похищенной личности. По версии прокуратуры, они выдавали себя за профессиональных атлетов и добились примерно $19,845 млн по подложным кредитам.

Как сообщило Управление прокурора США по Северному округу Джорджии, Дэвис и Эвинс признали свою роль в крупной схеме мошенничества и кражи личных данных, нацеленной на профессиональных спортсменов. Обвинение утверждает, что фигуранты получили около $19,845 млн в мошеннических займах, представляясь атлетами и предоставляя кредиторам поддельные документы. В материалах дела говорится, что в ходе сделок они использовали фальшивое обеспечение и контрактные бумаги. Чтобы усилить правдоподобие, подсудимые, по версии обвинения, надевали парики и наносили макияж, чтобы больше походить на спортсменов, которых якобы представляли. Это, как утверждается, позволяло им выглядеть убедительно в контактах с финансовыми учреждениями во время процедуры закрытия кредитных сделок. Прокуратура предъявила им обвинения в сговоре на wire fraud и в тяжком преступлении, связанном с использованием украденной или неправомерно примененной идентичности. Дело демонстрирует, как кража личности может быть встроена в схему дорогостоящего кредитного мошенничества, а не ограничиваться типичными сценариями захвата аккаунтов. Признание вины подчеркивает, что сочетание выдачи себя за других и подделки документов может обходить проверку и приводить к получению финансирования на основании ложных представлений.