Лютер Дэвис и CJ Эвинс признали вину по обвинениям в сговоре на wire fraud и в aggravated identity theft, связанным с схемой мошеннического представительства, нацеленной на кредиторов. По версии Минюста США, они использовали маскировку и поддельные документы, чтобы выдавать себя за менеджеров профессиональных спортсменов и получить почти $20 млн по фальшивым кредитам.

Как сообщает Министерство юстиции США (USAO, Северный округ Джорджии), Лютер Дэвис и CJ Эвинс заключили сделки о признании вины по делу, где обвинение утверждает, что схема строилась на имперсонации, краже личности и подлоге документов для получения денег от кредитных организаций. В пресс-релизе ведомства говорится, что подсудимые применяли маскировку и изготавливали фиктивные бумаги, чтобы выдавать себя за профессиональных спортсменов и — по сути — представляться представителями или менеджерами игроков НФЛ. Этим они пытались убедить кредиторов, что заемщики настоящие, а заявки на ссуды оформлены законно. Согласно материалам дела, их действия включали выдачу себя за игроков НФЛ и использование фальшивых документов для создания ложных личностей и «подтверждения» права на финансирование. Прокуроры также утверждают, что в результате мошеннической активности было оформлено почти $20 млн по кредитам, которые следствие квалифицирует как преступно полученные. Дело завершилось признанием вины по двум составам — сговору на wire fraud и aggravated identity theft, что отражает внимание федеральных властей как к ущербу финансовым организациям, так и к незаконному использованию персональных данных для реализации мошенничества. В документах Минюста дополнительно подчеркивается, что кража личности и имперсонация могут применяться не только для прямого хищения, но и для влияния на решения при андеррайтинге и выдаче кредитов.