Министерство юстиции США утверждает, что Натача Лескано и ее сын Даниэль Ромеро использовали личные данные пожилой жертвы для открытия поддельных кредитных карт и перевода средств без разрешения. По версии обвинения, Ромеро выдавал себя за потерпевшую при общении с финансовыми организациями, а Лескано предъявлены связанные с этим обвинения.

Министерство юстиции США (USАO, Южный округ Флориды) сообщает, что Натача Лескано и ее сын Даниэль Ромеро обвиняются в федеральных преступлениях, связанных с кражей личности и финансовым мошенничеством в отношении пожилой потерпевшей. По утверждению ведомства, обвиняемые вошли в доверие в качестве семьи, оказывавшей уход, а затем воспользовались персональными идентификационными данными жертвы для совершения незаконных финансовых действий. В описании обвинительного заключения, опубликованного DOJ, указано, что схема включала открытие мошеннических кредитных карт, совершение покупок без согласия и запуск несанкционированных электронных переводов. Прокуроры отмечают, что Ромеро именно выдавал себя за потерпевшую в сообщениях, направляемых в финансовые учреждения, используя якобы ее личность для обоснования или содействия транзакциям и для затруднения выявления мошенничества. Также в сообщении говорится, что Лескано обвиняется в сокрытии преступления (misprision) в связи с предполагаемой схемой. Дело подчеркивает типичный для преступлений по краже личности сценарий: злоумышленники, получив доступ к жертве через уход или близкое контактирование, могут собрать ее персональные сведения, а затем использовать их в банковских и кредитных системах. В материалах DOJ утверждается, что выдача себя за другого лица помогает поддерживать мошенническую активность не только при открытии счетов, но и во время взаимодействия с банками и эмитентами карт.