Рикардо Фонтанилья обвиняют в мошенничестве с использованием межсетевых средств (wire fraud) за якобы подделку бухгалтерских записей работодателя на протяжении более десяти лет. По версии Минюста США, эта схема была связана с хищением более чем $6,6 млн, проходивших через системы учета платежей по ипотеке.

Вирджинец Рикардо Фонтанилья привлечён к уголовной ответственности за wire fraud: обвинение утверждает, что он более десяти лет подделывал бухгалтерские документы работодателя. Как говорится в сообщении Министерства юстиции США (округ Массачусетс), длительная деятельность, по версии следствия, была направлена на поддержку кражи денег, связанных с системами отслеживания ипотечных платежей. Прокуроры считают, что исправленные или сфальсифицированные записи скрывали неправомерные действия и позволяли перенаправлять средства в общей сложности более чем на $6,6 млн. Дело подчёркивает, как мошенники могут использовать доступ инсайдера к корпоративным или финансовым процессам: злоумышленники меняют «рутинные» показатели учёта так, чтобы потери не были заметны, а схема продолжала работать без обнаружения. Привязывая предполагаемые действия к операционному учёту и контролю платежей, Минюст указывает, что мошенничество, вероятно, опиралось на доверие к точности внутренних данных и отчётности. Если Фонтанилья будет признан виновным, ему грозят значительные федеральные санкции. Жалоба также иллюстрирует типичный сценарий крупных финансовых преступлений, когда обвинения в wire fraud сопровождают хищения, осуществляемые и скрываемые через электронные коммуникации и подлог документов.