Das US-Justizministerium wirft Kakha Bendeliani und Goga Danelia vor, Erlöse aus einer nahezu 3 Milliarden US-Dollar schweren Medicare-Betrugsmasche für langlebige medizinische Ausrüstung (DME) gewaschen zu haben. Laut Anklage sollen gestohlene Identitäten genutzt worden sein; Betroffene berichteten, Erklärungen über Leistungen (EOB) für DME erhalten zu haben, die sie nie bekommen haben.

Bundesanwälte in New Hampshire haben einen Geldwäschefall beschrieben, der mit einem groß angelegten Gesundheitsbetrug rund um Medicare für langlebige medizinische Ausrüstung (DME) zusammenhängt. Das DOJ zufolge wurden Kakha Bendeliani und Goga Danelia angeklagt, weil sie sich zur Geldwäsche von Erlösen verschworen hätten, die mit einem System verbunden sein sollen, das auf nahezu 3 Milliarden US-Dollar beziffert wird. Die Anklagebehörde macht geltend, dass die betrügerischen Forderungen auf gestohlenen Identitäten beruhten und dass Patienten bzw. Opfer im Alltag spürbare Folgen durch Dokumente und Abrechnungen erlebten. Konkret berichten Betroffene laut DOJ, Erklärungen über Leistungen (Explanation of Benefits, EOB) für DME erhalten zu haben, die sie tatsächlich nie bekommen haben. In vielen Strukturen des Gesundheitsbetrugs dienen gestohlene Identitäten dabei als Bindeglied zwischen medizinischer Abrechnung und einer Art Identitätsmissbrauch: Wenn eine falsche Patientendaten-Identität einmal verwendet wird, können Ansprüche unter Namen und Leistungszuordnungen eingereicht werden, die nicht zu den zugrunde liegenden medizinischen Lieferungen gehören sollten. Die Geldwäsche-Vorwürfe konzentrieren sich darauf, was nach der Entstehung der Erlöse passiert – also darauf, wie Herkunft und Zurechnung des Geldes verschleiert und die Mittel über Wege gelenkt werden sollen, die eine eindeutige Zuordnung erschweren. Der Fall zeigt laut Anklage zudem die breiteren Schäden für Verbraucher: zusätzliche Papierarbeit, mögliche Exposition gegenüber Leistungsansprüchen und anhaltende Verwirrung durch die Abrechnung auf Basis von Identitätsmissbrauch. Indem Staatsanwälte die Geldwäsche mit einem großen Medicare-DME-Schema verknüpfen, machen sie sowohl den finanziellen Aspekt als auch die Auswirkungen auf die Identität der Betroffenen zum zentralen Punkt des Vorwurfs.