Luther Davis und CJ Evins haben sich schuldig bekannt zu einer Verschwörung wegen Drahtbetrugs und zu schwerem Identitätsdiebstahl. Dem DOJ zufolge zielte das Vorgehen auf Kreditgeber: Die Angeklagten sollen sich mithilfe von Verkleidungen und gefälschten Dokumenten als Manager professioneller Athleten ausgegeben und so nahezu 20 Millionen US-Dollar über betrügerische Kredite erlangt haben.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (USAO, Northern District of Georgia) haben Luther Davis und CJ Evins in einem Fall, den die Staatsanwaltschaft mit Identitätsdiebstahl, Verwechslung und Urkundenfälschung verbindet, entsprechende Schuldbekenntnisse abgelegt. Die Ermittler werfen den Beschuldigten vor, sich mittels Verkleidungen und fabrikierter Unterlagen als professionelle Athleten auszugeben und sich – angeblich als Vertreter bzw. Manager von NFL-Spielern – gegenüber Kreditgebern so zu präsentieren, dass die Absender der Kreditanfragen als echte und die Anträge als legitim wirkten. In der Mitteilung heißt es, das Vorgehen habe darauf abgezielt, NFL-Spieler zu imitieren und mit gefälschten Dokumenten falsche Identitäten sowie die Voraussetzungen für eine Finanzierung zu schaffen. Die Staatsanwaltschaft macht zudem geltend, dass die betrügerischen Aktivitäten in nahezu 20 Millionen US-Dollar an betrügerischen Darlehen mündeten. Der Fall wurde durch Schuldbekenntnisse wegen Drahtbetrugs-Verschwörung und schwerem Identitätsdiebstahl abgeschlossen; das unterstreicht den Fokus der Bundesbehörden sowohl auf die finanzielle Schädigung der Opfer als auch auf die unrechtmäßige Verwendung persönlicher Identitäten, um Betrug zu ermöglichen. Darüber hinaus zeigt die DOJ-Eingabe, wie sich Identitätsdiebstahl und Verkleidung nicht nur für direkten Diebstahl nutzen lassen, sondern um Entscheidungen bei Underwriting und Kreditvergabe zu beeinflussen.