El Departamento de Justicia (DOJ) informó que una operación internacional —con participación del FBI, la Policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China— permitió al menos 276 arrestos y el desmantelamiento de al menos nueve centros de estafa vinculados a fraudes de inversión en criptomonedas. Los fiscales alegan que responsables y reclutadores fueron imputados en el Distrito Sur de California, con arrestos adicionales en otras jurisdicciones.

Fiscales de Estados Unidos anunciaron una gran operación de desmantelamiento transfronterizo contra una infraestructura presuntamente usada para ejecutar fraudes de inversión en criptomonedas y atraer a estadounidenses. Según el DOJ, el operativo coordinado dependió de una cooperación estrecha entre el FBI, la Policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China. Las autoridades sostienen que el esfuerzo derivó en al menos 276 arrestos y en la eliminación de al menos nueve centros vinculados a lo que se describe como fraude de inversión en cripto. El DOJ detalló que los cargos están dirigidos contra presuntos administradores y reclutadores, a quienes se acusa de supervisar el proceso de selección de víctimas, la operación de la estafa y el traslado de las ganancias obtenidas mediante el delito. La nota de prensa subraya que el caso incluye imputaciones federales por fraude electrónico y lavado de dinero asociadas a víctimas ubicadas en Estados Unidos, con procedimientos penales desarrollándose de manera paralela en múltiples jurisdicciones. En su caracterización, el DOJ calificó la operación como inédita por su escala y por el nivel de cooperación entre países. Además, señaló que el presunto esquema no se habría basado en actos aislados, sino en una estructura organizada de reclutamiento y gestión operativa. Las acciones vinculadas a San Diego abarcan cargos presentados en el Distrito Sur de California, mientras que en otras ubicaciones se realizaron arrestos relacionados. El DOJ enmarcó el golpe como una forma de interrumpir la columna operativa de la red presuntamente fraudulenta y de responsabilizar a los actores clave.