Susan White (también conocida como Susan Milne) fue sentenciada por su participación como mula de dinero, según el Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. La Fiscalía alega que ayudó a transferir fondos provenientes de fraudes mediante cuentas bancarias y que retuvo una parte de ese dinero como compensación, incluyendo apoyo a esquemas de business email compromise y otras estafas impulsadas por internet.

Susan White, también conocida como Susan Milne, fue sentenciada por autoridades federales por su participación en un esquema de fraude como mula de dinero, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. El DOJ sostiene que White colaboró para mover el producto de fraudes utilizando sus propias cuentas y las de otras personas, con el fin de enrut ar el dinero con rapidez y reducir la trazabilidad. La descripción del Gobierno sobre su conducta se centra en el papel que suelen desempeñar las mulas de dinero dentro de campañas de fraude más amplias habilitadas por internet. Según el DOJ, White apoyó esquemas de business email compromise, además de otros fraudes facilitados mediante métodos en línea. En lugar de cometer directamente la intrusión cibernética o el engaño de base, la Fiscalía alega que su contribución habría consistido en gestionar y transmitir fondos, permitiendo que los autores del fraude recibieran el dinero robado y luego lo distribuyeran hacia adelante. El DOJ también afirma que White conservó una porción del dinero como compensación por su papel, reflejando que la captación de mulas de dinero a menudo incluye una estructura de pagos que incentiva la participación. Casos como este pueden dificultar los esfuerzos de recuperación de las víctimas, porque los pagos se dividen en transacciones realizadas a través de múltiples cuentas controladas por distintas personas. La sentencia subraya que incluso participantes considerados periféricos —quienes, según la acusación, conectan el dinero robado con el sistema financiero— pueden enfrentar consecuencias federales graves si los fiscales logran demostrar una participación consciente.