Le ministère américain de la Justice indique qu’une action coordonnée a permis de démanteler des centres d’escroquerie d’investissement en cryptomonnaies, entraînant au moins 276 arrestations. Les procureurs fédéraux ont aussi inculpé, à San Diego, des responsables et recruteurs présumés pour des faits liés à la fraude par fil et à une conspiration de blanchiment.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé un démantèlement coordonné visant des opérations présumées d’escroquerie à l’investissement en cryptomonnaies, accusées d’avoir trompé des Américains. Selon le DOJ, l’opération impliquait le FBI, la police de Dubaï et des autorités chinoises, et a abouti à au moins 276 arrestations, ainsi qu’à la perturbation de centres d’arnaque utilisés pour conduire l’escroquerie. Les procureurs estiment que le réseau s’appuyait sur un recrutement et une gestion coordonnés pour maintenir les victimes engagées, acheminer les produits de l’escroquerie et assurer le fonctionnement de l’activité dans plusieurs lieux. Aux États-Unis, le DOJ a porté des charges contre des responsables et recruteurs présumés à San Diego. D’après le communiqué, ces inculpations comprennent des chefs de fraude par fil et de conspiration en vue de blanchiment d’argent, les procureurs soutenant que l’arnaque utilisait des canaux de communication et financiers pour exécuter le stratagème et dissimuler les produits illicites. Le DOJ souligne également le caractère international des faits, en mentionnant des arrestations au-delà du territoire américain et en reliant plusieurs juridictions à la même opération de fraude présumément coordonnée. Présentée par le DOJ, cette affaire illustre comment les escroqueries liées aux investissements crypto combinent souvent des méthodes de recrutement en ligne avec une infrastructure externalisée et des mécanismes d’application transfrontalière.